（原标题：华泰证券股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-027 华泰证券股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议通知及议案于2025年6月13日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2025年6月20日以通讯方式召开，应参加董事13人，实际参加董事13人，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了关于调整公司第六届董事会部分专门委员会组成方案的议案，表决结果为13票赞成，0票反对，0票弃权。发展战略委员会由张伟先生、周易先生、陈仲扬先生、晋永甫先生、张金鑫先生组成，张伟先生为主任委员。提名委员会由王全胜先生、王莹女士、彭冰先生组成，王全胜先生为主任委员。对公司第六届董事会合规与风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员不作调整。特此公告。华泰证券股份有限公司董事会 2025年6月21日。
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