神开股份: 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告内容摘要

（原标题：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告）

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-035 上海神开石油化工装备股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告。根据公司章程规定，公司设由职工代表担任的董事1名，由公司职工通过职工代表大会等形式民主选举产生。公司于2025年6月19日召开职工代表大会，选举叶明先生为第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。叶明先生原已担任公司董事及提名委员会委员，因此公司第五届董事会成员及各专委会成员保持不变。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。叶明先生，1971年出生，中国国籍，中共党员，大专学历，曾任公司总经理办公室主任、企业管理部经理、科技管理部经理，现任公司全资子公司上海神开石油仪器有限公司总经理、公司董事。截至本公告披露日，叶明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在不得担任公司董事的情形。特此公告。上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2025年6月21日。