南亚新材: 南亚新材2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：南亚新材2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-028 南亚新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。会议召开时间：2025年6月20日，地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室。出席会议的股东和代理人人数35，普通股股东人数35，持有表决权数量142,995,779，占公司表决权数量的63.3582%。会议由董事会召集，董事长包秀银主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。审议通过了关于变更公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案和关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。议案1同意票142,951,461，反对票1,318，弃权票43,000；议案2同意票142,993,861，反对票1,918，弃权票0。议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票，均为特别决议议案，获得出席股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。国浩律师（上海）事务所张乐天、吕程律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。特此公告。南亚新材料科技股份有限公司董事会2025年6月21日。