天宜新材: 关于第三届监事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：关于第三届监事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-025 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于第三届监事会第二十七次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。监事会会议于2025年6月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，通知及相关材料于2025年6月17日通过电话、电子邮件等方式发出。应出席监事3名，实际出席监事3名，均为现场表决。会议召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为，本次募集资金投资项目延期是公司根据实际情况做出的审慎决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规规定。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-026）。特此公告。北京天宜上佳高新材料股份有限公司监事会2025年6月21日。