（原标题：2025年第二次临时股东会会议资料）
福建福光股份有限公司将于2025年6月30日召开第二次临时股东会，会议地点为福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司1楼会议室。会议将审议三个议案：关于转让参股公司股权的议案、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案、关于修订及制定部分公司治理制度的议案。
议案一涉及转让参股公司湖北三赢兴光电科技股份有限公司3.6577%股权，转让金额为54536903.88元，受让方为咸宁三兴投资合伙企业。议案二计划使用7993.24万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。议案三包括制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》和修订《会计师事务所选聘制度》。
会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00。会议由公司董事会召集，福建至理律师事务所提供法律见证。参会股东需提前半小时到场办理签到手续，并出示相关证件。会议将选举监票人和计票人，随后进行议案审议、发言、投票表决和结果公布。
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