中策橡胶: 2025年第一次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会通知）

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-008 中策橡胶集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年7月14日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议审议议案包括关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案、关于变更注册资本、公司类型、发起人名称及修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案、关于修订《股东会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《监事会议事规则》的议案及关于选举董事的议案。各议案已披露时间为2025年6月21日，披露媒体为《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。股权登记日为2025年7月7日。登记时间为2025年7月11日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。登记地点为中策橡胶集团股份有限公司董事会办公室。通讯地址为浙江杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司董事会办公室，联系电话为0571-8675 5896，邮政编码为310018。参会股东交通食宿费用自理。特此公告。中策橡胶集团股份有限公司董事会 2025年6月21日。