中策橡胶: 中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见）

中信建投证券股份有限公司作为中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据相关法律法规，对中策橡胶使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目进行了核查。中策橡胶首次公开发行股票募集资金净额为人民币3,932,680,740.56元，将用于五个募投项目。其中，高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目、年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线项目、中策橡胶（建德）有限公司春秋厂区改扩建及仓储配套项目、中策橡胶（天津）有限公司高端绿色轮胎制造产业链提升改造项目和中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目分别由全资子公司杭州朝阳橡胶有限公司、杭州中策清泉实业有限公司、中策橡胶（建德）有限公司、中策橡胶（天津）有限公司和中策橡胶（泰国）有限公司实施。公司将通过提供借款或增资方式支持上述项目，借款总额度分别为不超过17亿元、3.526807亿元、1.8亿元、8.5亿元和8.5亿元。借款利率参考公司向银行取得同等期限贷款成本协商确定，借款期限为实际借款之日起至项目全部实施完成之日止。公司于2025年6月20日召开董事会和监事会审议通过了相关议案，保荐机构对此无异议。