（原标题：国机通用第八届董事会第二十次会决议公告）
国机通用机械科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于2025年6月16日以电子邮件和电话方式发出，会议于2025年6月20日在合肥市长江西路888号研发大楼三楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席并参与表决董事11人，会议由董事长吴顺勇先生主持，高级管理人员列席。会议召开及程序符合法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了两项议案：一是《关于补选公司第八届董事会副董事长的议案》，选举张益奎先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。二是《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，补选张益奎先生担任审计委员会委员，陈炜先生担任薪酬与考核委员会委员，任期同上，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。
备查文件为公司第八届董事会第二十次会议决议。特此公告。国机通用机械科技股份有限公司董事会2025年6月21日。
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