（原标题：哈投股份2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：600864 证券简称：哈投股份公告编号：2025-022 哈尔滨哈投投资股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月20日在哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室召开，出席股东和代理人共298人，持有表决权的股份总数为1,160,370,194股，占公司有表决权股份总数的55.7717%。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了包括2024年年度报告、财务决算报告、董事会工作报告、利润分配预案、独立董事述职报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、监事会工作报告、续聘会计师事务所、授权处置金融资产、续保董监高责任险、预计2025年日常关联交易、为子公司提供担保额度以及取消监事会并修订公司章程等14项议案。其中，持股5%以上的普通股股东全部同意利润分配预案。黑龙江朗信银龙律师事务所汪晓雪、孙佳律师见证了此次股东大会，认为会议合法有效。特此公告。哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2025年6月21日。
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