晶丰明源: 上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告）

上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2025年6月19日通知全体董事，并于2025年6月20日以现场与通讯结合方式召开，全体董事一致同意豁免提前通知期限。会议由董事长胡黎强先生主持，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过以下议案：1. 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案；2. 部分调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案，包括更新股份锁定期安排、新增自愿不减持承诺、拆分列示配套募集资金用途；3. 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案；4. 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案；5. 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案；6. 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案。以上议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。所有议案已获独立董事专门会议通过，并根据2025年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。