亚玛顿: 第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-027

常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2025年6月16日以书面、电话和电子邮件形式发出，于2025年6月20日在常州市天宁区青龙东路616号公司会议室召开。会议由董事长林金锡先生主持，应到董事7名，实到董事7名，其中5名董事现场出席，邹奇仕女士、周国来先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席会议。

会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。控股子公司亚玛顿（本溪）新材料有限公司拟向盛京银行股份有限公司本溪县支行申请1000万元综合授信，期限一年，主要用于流动资金贷款。公司拟按持股比例51%提供510万元连带责任保证担保，剩余部分由关联股东提供连带责任保证担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。

会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。公司定于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登的相关公告。

备查文件包括公司第五届董事会第二十一次会议决议和保证合同。特此公告。常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇二五年六月二十一日