（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-058 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司将于2025年7月7日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票与网络投票相结合。现场会议地点为广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室。网络投票时间为2025年7月7日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月1日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师及其他相关人员。会议审议事项包括换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事，以及变更注册资本、修订公司章程及部分公司制度。其中，非独立董事和独立董事选举采用累积投票制，变更注册资本及修订公司章程等为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议登记时间为2025年7月2日9:00-17:00，登记方式包括现场登记、信函或传真方式。会务联系人为张祺文，电话0757-88830998。会议提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票。
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