（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
广东美信科技股份有限公司将于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为下午15:00，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议地点为广东省东莞市企石镇新南金湖一路3号1号楼二楼青花会议室。股权登记日为2025年7月1日。
会议主要审议以下议案：修订《公司章程》、修订公司部分治理制度（包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等8项子议案）、选举第四届董事会非独立董事和独立董事。其中，修订《公司章程》及部分治理制度中的股东大会议事规则和董事会议事规则为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
登记时间为2025年7月3日9:00-17:30，登记地点为公司证券部。自然人股东需持身份证和股东账户卡，法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明书等材料。会议联系方式：联系电话0769-86766535，联系人王丽娟。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票。
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