森泰股份: 关于第三届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于第三届董事会第二十八次会议决议公告）

安徽森泰木塑集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年6月19日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了以下议案：

《关于修订公司章程和部分公司制度议案》，根据相关法律法规，拟对公司《章程》、《股东大会议事规则》等多项制度进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名唐圣卫、唐道远、张勇、王斌、周志广为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，该议案尚需提交股东大会审议。
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名汪俊、陈健、杨学超为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，该议案尚需提交股东大会审议。
《关于控股子公司投资比例变动的议案》，公司控股子公司杭州胜木信息科技有限公司股东杨国翠拟将其所持5%股份变更至公司，变更后公司占股比例为85%。
《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月7日召开股东大会。相关公告已披露于巨潮资讯网。