美信科技: 第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）

广东美信科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年6月19日召开，会议应出席董事5人，实际出席5人，由董事长张定珍主持。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟调整三会结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。提请股东大会授权董事会办理工商变更登记、备案等事宜。

2、逐项审议通过《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金专项管理制度》《信息披露管理制度》《审计委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记及报备制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》《重大信息内部报告制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》，以及制订《董事及高级管理人员离职管理制度》。其中第2.1~2.8项需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名张定珍、胡联全为非独立董事候选人。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名李树永、李青阳为独立董事候选人，需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年7月7日召开。