（原标题：第七届董事会第十一次会议决议公告）
利欧集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长王相荣先生主持，审议通过了《关于实施权益分派调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。
鉴于公司实施2024年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划》的相关规定，董事会同意将2022年股票期权激励计划股票期权的行权价格由1.52元/份调整为1.49元/份。
表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。有关内容详见公司2025年6月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-030）。特此公告。利欧集团股份有限公司董事会2025年6月20日。
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