光明地产: 光明地产董事会议事规则（全文）内容摘要_股票频道

（原标题：光明地产董事会议事规则（全文））

光明房地产集团股份有限公司董事会议事规则于2025年5月29日经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，并于2025年6月19日经公司2024年年度股东大会审议通过。规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，可设副董事长。董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下召开。会议通知需提前十日或五日发出，内容包括会议时间、地点、议程等。董事应亲自出席，如缺席需书面委托其他董事代为出席。董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过。涉及关联交易等特定事项时，相关董事应回避表决。董事会授权董事长和总裁在闭会期间处理部分事项，并需事后向董事会通报。董事会决议公告由董事会秘书负责办理，决议执行情况由董事长督促落实。会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年以上。