盾安环境: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-027 浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 6 月 19 日下午 15:00 在浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东共 158 名，代表有表决权股份 595,340,090 股，占公司有表决权股份总数的 55.8776％。

会议审议通过了以下议案：1、董事会换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事；2、取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件；3、2024 年年度报告及摘要；4、2024 年度董事会工作报告；5、2024 年度监事会工作报告；6、2024 年度财务决算报告；7、2024 年度利润分配预案；8、确认董事 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案；9、确认监事 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案；10、2025 年度日常关联交易预计；11、续聘 2025 年度审计机构；12、2025 年度担保额度预计。

上海市方达律师事务所律师出具法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。备查文件包括 2024 年年度股东大会决议及法律意见书。