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中科环保: 董事会战略与ESG委员会议事规则内容摘要

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(原标题:董事会战略与ESG委员会议事规则)

北京中科润宇环保科技股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会,旨在适应公司战略发展需要,完善法人治理结构,提升ESG绩效,增强核心竞争力。该委员会由三名董事组成,董事长为主任委员,负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,同时负责公司ESG战略制定和管理。委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名,并由董事会选举产生,任期与董事会相同。委员会会议可采取现场或通讯方式,由三分之二以上成员出席方可举行,主任委员主持会议。委员会每年至少召开一次定期会议,讨论年度经营计划、投资计划及ESG治理情况。公司董事会办公室负责委员会的日常事务,包括会议组织、资料准备和档案管理等。战略与ESG委员会所作决议需经全体委员过半数通过,会议记录应包括会议召开日期、地点、出席人员、议程、发言要点及表决结果等内容。本规则自董事会审议通过之日起生效并实施。

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