广电电气: 广电电气-2024年年度股东大会-法律意见书内容摘要

（原标题：广电电气-2024年年度股东大会-法律意见书）

国浩律师（上海）事务所为上海广电电气（集团）股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。公司董事会于2025年5月27日发布会议通知，股东大会于2025年6月19日下午14:00在上海举行，由董事长赵淑文主持。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，网络投票时间为同日的交易时间段。

出席现场会议的股东及股东代表共6人，持有股份242,734,370股，占公司有表决权股份总数的28.4340%。通过网络投票的股东共326人，持有股份9,894,400股，占1.1590%。会议审议通过了包括《2024年度董事会报告》、《2024年度监事会报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度利润分配预案》、《2025年度财务预算报告》、《关于续聘立信会计师事务所担任公司2025年度审计机构的议案》、《关于2025年度银行融资额度的议案》、《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》和《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》在内的多项议案。

国浩律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。