（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-019 上海广电电气（集团）股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月19日在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼汇报厅召开，由董事长赵淑文女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东和代理人共332人，持有表决权的股份总数为252,628,770股，占公司有表决权股份总数的29.5931%。
会议审议通过了包括2024年度董事会报告、监事会报告、独立董事述职报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、2025年度财务预算报告、续聘立信会计师事务所、2025年度银行融资额度、取消监事会并修改公司章程以及多项议事规则和管理制度修订等议案。所有议案均获得通过，其中部分议案的具体表决情况如下：2024年度利润分配预案同意比例为99.1843%，续聘立信会计师事务所同意比例为99.1604%，取消监事会并修改公司章程同意比例为98.7834%。
国浩律师（上海）事务所的李鹏、王伟建律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。
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