(原标题:江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告)
证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-057
江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年6月19日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年6月13日以书面方式送达。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事任君雷、公海波、张强、独立董事孙荣发、王麟、王雷刚以通讯方式出席。会议由董事长任君雷先生主持,公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定。
会议审议通过《关于全资子公司投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目的议案》,同意全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目,项目计划投资总额12亿元人民币,分两期建设,其中一期计划投资5亿元人民币。表决结果为赞成7票,反对0票,弃权0票。该议案已通过公司第五届董事会战略委员会2025年第二次会议审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2025-059)。