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恒润股份: 江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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(原标题:江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告)

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-057

江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年6月19日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年6月13日以书面方式送达。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事任君雷、公海波、张强、独立董事孙荣发、王麟、王雷刚以通讯方式出席。会议由董事长任君雷先生主持,公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定。

会议审议通过《关于全资子公司投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目的议案》,同意全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目,项目计划投资总额12亿元人民币,分两期建设,其中一期计划投资5亿元人民币。表决结果为赞成7票,反对0票,弃权0票。该议案已通过公司第五届董事会战略委员会2025年第二次会议审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2025-059)。

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