三未信安: 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

（原标题：关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告）

三未信安科技股份有限公司独立董事林璟锵先生因工作原因辞去第二届董事会独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。由于林璟锵先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证董事会规范运作，经公司第二届董事会提名委员会第三次会议、第二届董事会第十八次会议审议，提名张振峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张振峰先生符合相关法律规章规定的独立董事任职条件，其任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

此外，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，如张振峰先生经股东大会审议通过选举为公司独立董事，则董事会同意张振峰先生担任第二届董事会提名委员会召集人、第二届董事会战略委员会委员。调整后公司第二届董事会专门委员会成员组成如下：提名委员会由张振峰（主任委员）、罗新华、黄国强组成；战略委员会由张岳公（主任委员）、张振峰、肖晗彬组成。董事会专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致，上述调整事项自2025年第四次临时股东大会选举张振峰先生为公司独立董事后生效。