（原标题：锦旅B股2024年年度股东大会会议资料）
上海锦江国际旅游股份有限公司将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市茂名南路59号上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会报告、监事会报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案、支付会计师事务所审计费用、聘请2025年度财务报表和内控审计机构、取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度、独立董事津贴、选举董事等。
2024年度，公司实现合并营业收入83,163.27万元，同比增长24.17%；营业利润6,223.82万元，同比增长180.98%；归属于上市公司股东的净利润6,663.22万元，同比增长189.56%。公司拟每10股派发现金红利1.51元（含税），红利派发总额为20,015,996.77元（含税）。
公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计与风控委员会行使，并修订《公司章程》及公司治理制度。此外，公司建议继续聘请普华永道中天会计师事务所担任2025年度财务报表和内控审计机构。独立董事津贴为每年10万元（含税）。第十一届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事候选人。
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