美湖股份: 股权激励限制性股票回购注销实施公告内容摘要

（原标题：股权激励限制性股票回购注销实施公告）

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-057 湖南美湖智造股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。回购注销原因为回购股权激励限制性股票并注销，注销股份数量533052股，注销日期为2025年6月24日。

公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议和监事会第十一次会议，审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案。根据规定，公司已履行通知债权人程序，45天内未收到债权人要求清偿债务或提供担保的申报。

因公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，将对70名激励对象已获授但未达解锁条件的533052股限制性股票进行回购注销。回购专用账户已开立并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了回购注销申请。

回购注销后，公司股份总数将由242782822股变更为242249770股。公司董事会认为本次回购注销事项符合法律、法规和公司激励计划安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益情形。北京市康达律师事务所认为，回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的相关事宜均取得了现阶段必要的批准和授权。特此公告。湖南美湖智造股份有限公司董事会2025年6月20日。