久盛电气: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：301082 证券简称：久盛电气公告编号：2025-023

久盛电气股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年6月19日在公司会议室召开，会议由董事长张建华召集并主持，7名董事全部出席。会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等29项制度，其中部分议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，关联董事张建华、张哲烨回避表决，其余董事一致同意。董事会认为此举有利于支持公司业务发展，提高经营效率和盈利能力。

4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。久盛电气股份有限公司董事会2025年6月20日。