大唐发电: 大唐发电2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会会议资料内容摘要

（原标题：大唐发电2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会会议资料）

大唐国际发电股份有限公司将于2025年6月27日在北京召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会和2025年第一次H股类别股东大会。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、聘用2025年度会计师事务所、2025年度融资担保、修订《公司章程》及其附件并取消监事会、董事会换届选举等。

2024年，公司实现合并营业收入1234.74亿元，同比增长0.86%；实现合并口径利润总额86.22亿元，同比增长30.49亿元；实现归属于母公司净利润45.06亿元，同比增长31.39亿元。公司完成发电量2851.53亿千瓦时，上网电量2693.22亿千瓦时，发电利用小时3877小时。

2024年度利润分配方案为每股0.0621元，总计分配现金股利114927万元。公司拟继续聘用天职国际会计师事务所为2025年度境内、境外财务报告审计机构，审计费用1116.9万元。黑龙江公司拟为鸡西热电公司和双鸭山热电公司提供担保，额度分别为1.94亿元和0.58亿元。

《公司章程》修订内容包括取消监事会，由审计委员会承接其职权；调整利润分配政策，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于普通股股东的可分配利润的50%；删除类别股东大会相关内容；增加独立董事有关要求等。董事会换届选举方面，提名李凯、蒋建华等为第十二届董事会董事候选人，宗文龙、赵毅等为独立董事候选人。