（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-035
无锡芯朋微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年6月18日在无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦2楼会议室召开。会议由董事会召集，董事长张立新先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东及代理人共83人，持有表决权数量45,468,554股，占公司表决权总数的34.6267%。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席。
会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》以及多项公司治理制度修订议案，包括《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《承诺管理制度》、《对外投资管理办法》、《利润分配管理制度》和《累积投票制实施细则》。此外，选举李风先生为第五届董事会独立董事。
德恒上海律师事务所律师戴伟、刘斐玥见证了此次股东大会，认为会议合法有效。
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