索菱股份: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

深圳市索菱实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年6月17日召开，会议应出席董事6名，实际出席6名，由董事长盛家方先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于总裁变更及聘任副总裁的议案》，白新平先生辞去公司总裁职务，聘任盛家方先生为公司总经理（总裁），同时聘任白新平先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。

2. 审议通过《关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因3名激励对象离职，其已获授但尚未行权的65.00万份股票期权将被注销。

3. 审议通过《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》，预留授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售激励对象为2名，可解除限售18.00万股；预留授予股票期权第二个行权期可行权激励对象为1名，可行权7.50万份。

4. 审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》，首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售激励对象为14名，可解除限售320.00万股；首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象为4名，可行权45.00万份。