华塑控股: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-025号 华塑控股股份有限公司将于2025年7月4日下午15:00召开2025年第二次临时股东会，会议地点为湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月4日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月1日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员等。会议将审议关于选举戴为民女士为非独立董事的议案以及多项修订议案，包括公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理制度、分红管理制度、投资管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度的修订，还有关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案。其中，关于修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则的议案需特别决议通过。登记方式包括现场登记、信函或传真登记，登记时间为2025年7月3日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。联系人：向思函，电话：028-85365657。出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。网络投票具体操作流程详见附件。