华塑控股: 董事会提名委员会工作细则（2025年修订）内容摘要

（原标题：董事会提名委员会工作细则（2025年修订））

华塑控股股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年修订）旨在规范公司领导人员的产生，优化董事会和经理层组成，完善公司治理结构。细则规定，提名委员会是董事会下设的专门委员会，负责董事和高级管理人员的人选选择标准和程序，并提出建议。高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。委员会由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。主要职责包括对公司经营活动情况、资产规模和股权结构提出建议，研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格人选，对候选人进行审查并提出建议。选任程序包括与公司相关部门交流、搜寻人选、搜集初选人资料、征求被提名人同意、资格审查、向董事会提出建议等。委员会每年根据需要召开会议，会议由召集人主持，需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议表决方式为举手或投票，可现场或通讯表决。必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席，也可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会办公室保存，通过的议案及表决结果需书面报公司董事会。委员对会议所议事项有保密义务。本细则经董事会审议通过后实施，解释权归属公司董事会。