来伊份: 独立董事专门会议工作制度(2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议工作制度(2025年6月））

上海来伊份股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及利益相关者的利益。该制度规定，独立董事专门会议由全部独立董事参加，对公司重大事项进行独立审议。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需认真履行职责，维护公司整体利益。

会议通知与召开方面，公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，会议由过半数独立董事推举一名召集人主持，提前5天通知全体独立董事。特殊情况经全体独立董事一致同意可免除通知期限。会议可通过现场、电话、网络视频等方式召开，半数以上独立董事可提议召开临时会议。公司应为独立董事提供必要的工作条件和支持。

职责权限方面，涉及关联交易、承诺变更、公司收购等重大事项需经独立董事专门会议审议并提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议审议。议事与表决程序中，独立董事应亲自出席，因故不能出席的可书面委托其他独立董事代为出席。表决实行一人一票，决议需经全体独立董事过半数同意。会议记录应真实、准确、完整，保存期限为10年。

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