太极实业: 第十届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-034

无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第二十八次会议于2025年6月18日以通讯表决方式召开，会议由董事长孙鸿伟主持，应到董事9名，实到9名。会议审议通过三项议案：

1、关于控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署《第四期后工序服务合同》暨关联交易的议案。海太半导体与SK海力士的《第三期后工序服务合同》将于2025年6月30日到期，拟续签《第四期后工序服务合同》，构成关联交易。表决结果为8票同意，关联董事黄睿回避表决。

2、关于增资聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案。该基金认缴出资总额由80,000万元增至120,000万元，公司增加认缴出资3,600万元，认缴出资比例仍为9%，构成与关联人共同投资的关联交易。表决结果为7票同意，关联董事黄睿、李佳颐回避表决。

3、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年7月4日14:30在江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼公司会议室召开。表决结果为9票同意。

详情参见公司于2025年6月19日在上海证券交易所网站发布的相关公告。