（原标题：中国船舶第九届董事会第二次会议决议公告）
中国船舶工业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年6月18日以通讯方式召开，应参加表决董事11名，实际参加11名。会议审议通过了多项议案：1、修订《公司章程》；2、修订《股东会议事规则》；3、修订《董事会议事规则》；4、取消公司监事会并废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使；5、修订《独立董事制度》；6、修订《董事会审计委员会工作细则》并调整成员；7、聘任施卫东为总经理，王洁为总会计师兼董事会秘书；8、确定第九届董事会独立董事年度津贴为每人每年20万元人民币（含税）；9、决定召开2025年第二次临时股东会。上述议案中，除聘任高级管理人员和召开股东会外，其余均需提交2025年第二次临时股东会审议。表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。
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