康鹏科技: 第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-041 上海康鹏科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开，会议通知和资料已于2025年6月12日以电子邮件方式发出。会议由董事长杨建华先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司2024年限制性股票激励计划（草案）相关规定及2024年第三次临时股东会授权，董事会认为预留授予条件已成就，同意以2025年6月17日为预留授予日，授予价格为5.32元/股，向55名激励对象授予71.20万股第二类限制性股票。本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，表决结果为6票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事喜苹回避表决。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。 上海康鹏科技股份有限公司董事会 2025年6月19日