（原标题：第二届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-039
中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会第一次会议于2025年6月18日在北京召开，应出席董事15人，实际出席15人。会议由阎非主持，审议通过以下议案：
选举阎非担任公司第二届董事会董事长，任期三年。
选举产生第二届董事会四个专门委员会成员及主任委员，包括安全与战略委员会、审计和风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
聘任高级管理人员：李军任总裁，王洪岩、郭世承、武林、李一川任副总裁，李萌任总法律顾问和首席合规官，巫玉胜任总飞行师，王欣任总工程师，张国强任安全总监，赵婧任董事会秘书。高级管理人员薪酬标准按相关规定确定。
聘任李林为证券事务代表，任期三年。
修订公司基本管理制度，包括《独立董事工作制度》等十五项制度，以确保公司治理与监管规定保持同步，提升公司治理水平。
表决结果均为15票同意、0票反对、0票弃权。高级管理人员薪酬标准议案中，李军、李萌回避表决，13票同意。
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