(原标题:第二届董事会第一次会议决议公告)
证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2025-039
中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会第一次会议于2025年6月18日在北京召开,应出席董事15人,实际出席15人。会议由阎非主持,审议通过以下议案:
选举阎非担任公司第二届董事会董事长,任期三年。
选举产生第二届董事会四个专门委员会成员及主任委员,包括安全与战略委员会、审计和风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
聘任高级管理人员:李军任总裁,王洪岩、郭世承、武林、李一川任副总裁,李萌任总法律顾问和首席合规官,巫玉胜任总飞行师,王欣任总工程师,张国强任安全总监,赵婧任董事会秘书。高级管理人员薪酬标准按相关规定确定。
聘任李林为证券事务代表,任期三年。
修订公司基本管理制度,包括《独立董事工作制度》等十五项制度,以确保公司治理与监管规定保持同步,提升公司治理水平。
表决结果均为15票同意、0票反对、0票弃权。高级管理人员薪酬标准议案中,李军、李萌回避表决,13票同意。