（原标题：第一届董事会第二十三次决议公告）
2025年6月18日，深圳市优优绿能股份有限公司第一届董事会第二十三次会议在公司会议室召开，应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长柏建国先生召集并主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了四项议案：一是同意使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期至2025年度股东大会决议生效之日，可循环滚动使用。二是同意公司及控股子公司使用不超过10亿元人民币或等额外币进行现金管理，有效期同样至2025年度股东大会决议生效之日。三是拟定2024年度利润分配预案，以公司现有总股本42,000,000股为基数，每10股派发现金红利12.00元（含税），合计派发50,400,000.00元（含税）。四是同意变更注册资本、公司类型，并修订《公司章程》，授权董事长或其授权人士办理工商变更登记。以上议案均需提交公司股东大会审议。
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