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山东高速: 山东高速股份有限公司第六届董事会第七十五次会议决议公告内容摘要

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2025-06-18 20:19:08

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（原标题：山东高速股份有限公司第六届董事会第七十五次会议决议公告）

证券代码：600350 证券简称：山东高速公告编号：2025-050

山东高速股份有限公司第六届董事会第七十五次会议于2025年6月17日以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于同日以专人送达及电子邮件方式发出，全体董事同意豁免提前通知期限。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了关于调整董事会专门委员会的议案，具体调整如下：

战略发展与投资委员会：傅柏先（主任委员）、杨少军、王昊、唐贵瑶、潘林
审计委员会：王晖（主任委员）、潘林、梁占海
提名委员会：唐贵瑶（主任委员）、傅柏先、卢瑜、王晖、姜永海
薪酬与考核委员会：潘林（主任委员）、杨少军、杨建国、姜永海、唐贵瑶
环境、社会与治理（ESG）委员会：王昊（主任委员）、卢瑜、隋荣昌、王晖、姜永海

以上各专门委员会成员任期与公司第六届董事会一致。特此公告。山东高速股份有限公司董事会2025年6月19日。

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