中化装备: 北京雍行律师事务所关于中化装备科技（青岛） 股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京雍行律师事务所关于中化装备科技（青岛） 股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书）

北京雍行律师事务所为中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年年度股东会出具法律意见书。本次股东会由公司第八届董事会第十七次会议决定召集，会议通知于2025年5月29日发布。会议于2025年6月18日下午13:00在北京召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。董事长张驰通过通讯方式参会，会议由董事李晓旭主持。

出席本次股东会的股东及代理人共429名，代表有表决权股份317,641,324股，占总股本的64.2072%。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告及2025年财务预算报告、2024年年度报告及其摘要、利润分配及资本公积金转增股本方案、未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案、以股份回购方式替代分红的承诺、2025年度董事薪酬、日常关联交易预计、融资计划、资本支出计划、购买责任保险、取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度及募集资金使用管理制度。

北京雍行律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均合法有效。