（原标题：第十一届董事会第十六次临时会议决议公告）
京蓝科技股份有限公司第十一届董事会第十六次临时会议于2025年6月18日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7位，实到董事7位，由董事长马黎阳先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》规定。
会议审议并通过了两项议案：
审议通过《关于聘任财务总监的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见。具体内容详见公司于2025年6月19日在指定信息披露媒体披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-051）。
审议通过《关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2025年6月19日在指定信息披露媒体披露的《关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的公告》（公告编号：2025-052）。
备查文件包括经与会董事签字的第十一届董事会第十六次临时会议决议。特此公告。京蓝科技股份有限公司董事会二〇二五年六月十八日。
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