佳力图: 603912：佳力图第四届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：603912：佳力图第四届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-074 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2025年6月12日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2025年6月18日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人，会议由董事长何根林先生主持。会议审议并通过《关于提议向下修正“佳力转债”转股价格的议案》，2025年5月26日至2025年6月18日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发“佳力转债”转股价格向下修正条件。为保障公司持续健康发展，优化资本结构，充分保护投资者权益，公司董事会提议本次向下修正“佳力转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。本议案需提交公司股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。此外，会议审议并通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月10日召开临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。