有研新材: 有研新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：有研新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

有研新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会将于2025年6月24日召开，股权登记日为2025年6月18日，提供网络投票。会议地点位于北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层有研新材大会议室，由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议议程包括介绍出席人员、推选计票人和监票人、审议并投票选举董事等。杨海先生和于敦波先生因工作原因分别辞去公司董事长、董事及总经理等职务。经第九届董事会提名委员会和董事会审议，提名艾磊先生和吕保国先生为公司董事候选人，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。艾磊先生现任中国有研党委副书记、董事、总经理，吕保国先生现任有研亿金党总支书记、董事、总经理。会议将审议关于选举董事的议案，并由出席董事签字确认决议，见证律师宣读法律意见书。