鸿日达: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-046 鸿日达科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。特别提示：本次股东大会无否决议案的情形，不涉及变更前次股东大会决议。

会议召开情况：现场会议时间为2025年6月17日13:30，网络投票时间为同日9:15-15:00，现场会议地点为江苏省昆山市玉山镇青淞路89号公司行政办公楼一楼大会议室，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集人为公司董事会，主持人为董事长王玉田先生。

出席情况：共有67名股东及股东授权委托代表出席，代表公司股份数为129,891,092股，占公司有表决权股份总数的63.4449%。中小股东共63人，代表公司股份数为1,930,900股，占公司有表决权股份总数的0.9431%。

议案审议表决情况：审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意129,818,892股，占99.9444％；反对64,500股，占0.0497％；弃权7,700股，占0.0059％。中小股东表决情况：同意1,858,700股，占96.2608％；反对64,500股，占3.3404％；弃权7,700股，占0.3988％。本议案为特别决议事项，已获三分之二以上同意，表决通过。

律师见证情况：国浩律师（北京）事务所张博阳律师、乔诗璐律师出席并发表法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序、参会资格及表决程序均合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。