新风光: 新风光2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：新风光2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-039 新风光电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年6月17日在山东省汶上县经济开发区新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅召开，出席股东和代理人共71人，持有表决权数量71,992,999股，占公司表决权数量的51.9508%。会议由董事长何洪臣主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了四个议案：1. 关于收购控股子公司兖州东方机电有限公司少数股东股权的议案，同意票71,982,955股，占99.9860%；2. 关于与山东能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案，同意票18,442,388股，占99.8862%，关联股东回避表决；3. 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，同意票71,970,488股，占99.9687%，为特别决议议案；4. 关于修订部分公司治理制度的议案，同意票71,970,488股，占99.9687%。浙江天册律师事务所律师侯讷敏、吴佳齐见证了会议，认为会议合法有效。