建龙微纳: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年6月17日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过三项议案。

第一项，审议通过《关于不向下修正“建龙转债”转股价格的议案》。鉴于“建龙转债”剩余存续期较长，近期受宏观经济和市场调整等因素影响，公司股价有所下跌，但基于对未来发展的信心，决定本次不向下修正转股价格，并在未来3个月内如再次触发修正条款亦不修正。

第二项，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。公司将募投项目“吸附材料产业园改扩建项目（二期）”达到预定可使用状态的时间由2025年6月延期至2026年12月，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在损害股东利益的情形。

第三项，逐项审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，包括《董事会审计委员会议事规则》等23项制度的修订，以落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步。会议决议均获得8票一致通过。