长华化学: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

长华化学科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年6月17日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了四项议案。

第一项议案为《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在健全公司长效激励机制，调动员工积极性，促进公司长远发展。董事会认为该计划内容符合相关法律法规，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益情形。议案获全票通过，尚需提交股东会审议。

第二项议案为《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，确保公司发展战略和经营目标实现，建立股东、公司与核心员工间的利益共享机制。该办法符合相关法律法规，有利于公司持续发展，同样获全票通过，需提交股东会审议。

第三项议案为《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权内容涵盖激励计划的具体实施、调整、终止等事项。议案获全票通过，需提交股东会审议。

第四项议案为《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理募集资金专户有关事项的议案》，将募投项目“信息系统建设”的实施主体和地点增加为公司和全资子公司长华连云港，不影响募集资金投资计划正常进行，有利于提高募集资金使用效率。议案获全票通过，无需提交股东会审议。

会议还审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年7月7日召开临时股东会。