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古鳌科技: 第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-06-18 00:24:57

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（原标题：第五届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技公告编号：2025-036 上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长侯耀奇先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟将回购的5,690,100股用于注销并减少注册资本；二是《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，注销完成后公司股本总额将由345,752,939股变更为340,062,839股，注册资本也相应变更，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续；三是《关于提请召开公司2025年度第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月3日14:30召开临时股东大会。所有议案均获全票通过。特此公告。上海古鳌电子科技股份有限公司董事会2025年6月17日。

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