麦格米特: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年6月17日在深圳市南山区召开，会议通知于2025年6月10日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长童永胜主持，审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，因9名激励对象自愿放弃认购全部限制性股票，激励对象由253名调整为244名，授予的限制性股票总数不变仍为308.90万股。该调整在公司2025年第三次临时股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

第二项议案为《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为授予条件已满足，确定授予日为2025年6月17日，向244名激励对象授予308.90万股限制性股票，授予价格为22.97元/股。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。备查文件包括公司第五届董事会第十九次会议决议及第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。