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鸿远电子: 鸿远电子关于修订公司章程并取消监事会的公告内容摘要

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(原标题:鸿远电子关于修订公司章程并取消监事会的公告)

北京元六鸿远电子科技股份有限公司于2025年6月17日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。根据相关法律法规并结合公司实际情况,拟对公司章程进行修订,取消监事会和监事职位,监事会职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。修订内容涉及公司章程多个条款,主要包括:公司法定代表人由董事长改为由董事会选举的董事担任;股东会和董事会的职权、议事规则及召集程序调整;董事、高级管理人员的任职资格、忠实和勤勉义务进一步明确;关联交易、对外担保等重大事项的审议程序优化;利润分配政策、内部审计制度、信息披露等方面的规定更新。此外,公司内部控制评价由审计部负责,审计委员会监督指导。修订后的章程需提交2025年第一次临时股东会审议,并授权经营管理层办理相关工商变更登记事宜。

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