（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-048
甘肃陇神戎发药业股份有限公司2025年第三次临时股东会于2025年6月17日召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共192人，代表股份118,310,230股，占公司总股本的39.0019%。
会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事、监事薪酬管理制度》、《对外担保管理制度》、《累积投票管理制度》、《内部控制制度》、《投融资管理制度》、《募集资金管理办法》和《防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法》。所有议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
北京德恒（兰州）律师事务所张昕律师、范文泽律师出席了本次股东会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。
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